Şirketimizin Olağan Genel Kurul Duyurusu
KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil Dosya No: 52987
MERSİS No: 0631104473000001
NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Büyükkayacıkosb Mahallesi 101. Cad. D1 Blok Apt. No: 6 H Selçuklu/KONYA
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 17.02.2025 tarihli ve 2025/001 numaralı karara istinaden; 11.03.2025 tarihinde, saat:10:00’da, Büyükkayacıkosb Mahallesi 101. Cad. D1 Blok Apt. No: 6 H Selçuklu/KONYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022, 2023 ve 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporları ve ticari defterlerimiz genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya örneği çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Muhammet SÜTCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 2022, 2023 ve 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi, faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının onaya sunulması,
- 2022, 2023 ve 2024 yılı hesap dönemlerine ilişkin kârın kullanım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Şirket sermayesinin 10.728.633 Türk lirası nakden taahhüt edilerek, 325.335 Türk lirası iç kaynaklardan karşılanarak toplamda 16.053.968 Türk lirası artırılıp 13.302.503 Türk lirasından 29.356.471 Türk lirasına çıkartılması suretiyle Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 461/2 hükmü uyarınca, sermaye artışının kite fonlaması yoluyla yapılıyor olması nedeniyle, ortakların kitle fonlama platformu üzerinden gerçekleştirilmiş olan katılımları hariç olmak üzere rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Şirket Esas Sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. ve İlan başlıklı 11. maddelerinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilekler ve kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Nogayt Endüstri Kimya Arge İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin 11.03.2025 tarihinde, Büyükkayacıkosb Mahallesi 101. Cad. D1 Blok Apt. No: 6 H Selçuklu/KONYA adresinde saat:10:00’da yapılacak 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
